Мафия вокруг Порошенко. Папа Петя в законеМафия вокруг Порошенко. Папа Петя в законе

Иван Помидоров и Ярослав Гармаш

В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая «латвийская мафия». Названы имена: Эрик Ванагелс, Стэн Горин, Юрий Витман, Эльмар Заллапа и Инта Билдер. Эти люди являются ключевыми менеджерами транснациональной сети офшорных компаний International Overseas Services (IOS). На самом деле, кроме упомянутой структуры, в костяк группировки входят панамские Cascado AG и Systemo AG, два оффшора, действующих из Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов — Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, а также киприотская Fynel Limited. Эти компании наплодили сотни (если не тысячи) подставных структур по всему миру, через которые коррумпированные чиновники из Украины (и не только) проворачивают свои грязные дела. В нашем предыдущем расследовании мы попытались систематизировать их деятельность.

Согласно The Latvian Proxies, расследованию авторитетного британского журналиста Грэхема Стека (Graham Stack), проведенному под эгидой организации OCCRP, все ниточки ведут в Латвию, через банки которой якобы прокручиваются все деньги от коррупционных сделок в Украине.
Отметим, что участники консорциума OCCRP в этом году были скомпрометированы в Украине, фактически сфальсифицировав расследование о панамских оффшорах президента Порошенко. Когда им указали на манипуляцию, они сфабриковали новую улику и привлекли для ее легализации подозрительную личность. Однако, речь идет об украинской «ячейке» OCCRP, Грэхему Стеку нет причин не доверять.

Тем не менее, независимое расследование частной детективной организации C4ADS, проводившееся на протяжении девяти месяцев 2013 года, отчасти опровергают выводы британского журналиста. Детективы сосредоточились на торговле оружием Украины и России. По нашему мнению, упомянутая сеть подставных офшорных компаний была важным звеном этих не всегда легальных схем. Вероятно, её организаторы играют роль высокооплачиваемых «зиц-председателей», прикрывая своими именами основных выгодополучателей.

В C4ADS также отвергли ключевую роль бизнесменов из Латвии. Они убеждены, что центр торговли оружием из бывшего СССР находится в Одессе.

Мы нашли большую часть доклада под названием «The Odessa Network. Mapping Facilitators of Russian and Ukrainian Arms Transfers». При его прочтении учитывайте, что он датирован 2013 годом, и упомянутые схемы и диспозиции их участников могли заметно измениться.

Итак…

The Odessa Network. Mapping Facilitators of Russian and Ukrainian Arms Transfers
(Tom Wallace & Farley Mesko; C4ADS, September 2013)

Главной гипотезой данного исследования является предположение о том, что базирующиеся в Одессе фирмы являются основой большинства поставок российского и украинского оружия, и ключевыми узлами в сети. Существует некоторые эмпирические данные подтверждающие это предположение: фирмы Одессы несут коллективную ответственность за крупнейшие поставки в нашей базе данных. Но простой подсчет поставок игнорирует самый большой актив одесских компаний: связи.

Анализ связей и сети показывает, что компании и персонал Одессы — в центре сложного и запутанного механизма предприятий и лиц, целью которого является обеспечение поставок оружия в любую заданную точку. Эти “гипер-связи” включают в себя и другие компании Одессы и их партнеров за рубежом (другие узлы «Одесской сети».) Мы считаем, что уникальный доступ одесских компаний ко всем необходимым компонентам – от тяжеловесных судов и квалифицированных экипажей до влиятельных чиновников оборонно-промышленного комплекса помогает объяснить их выдающуюся роль в сумеречном мире торговцев оружием.

До того, как мы приступим к описанию и анализу этой сети в деталях, мы должны сделать несколько оговорок.

Морской бизнес Одессы – запутанный клубок разрастающихся фирм, дочерних компаний, совместных предприятий, персонала (зачастую работающего на одного или несколько из указанных работодателей в одно время или на нескольких связанных работодателей в разные периоды времени), общих помещений и оборудования, общих клиентов, семейных отношений, и многого другого. До некоторой степени так работает бизнес везде, осуществляя законные, полузаконные и незаконные сделки. Несмотря на это, «Сеть Одесса» транспортирует оружия на миллиарды долларов в зоны, находящиеся под эмбарго, в зоны конфликтов и стратегическим конкурентам США. Для того, чтобы снизить сложность описываемого феномена, мы разобьем наше исследование на несколько частей.

Группа Kaalbye

Важнейшим компонентом «Сети Одесса» является фирма Kaalbye. Ее создал бывший капитан советского торгового флота Игорь Урбанский. Он организовал свой первый бизнес, компанию Evas в 1992, компания Kaalbye Shipping была создана в 1996. Важно понять фон – время и место Kaalbye возникновения и других описываемых нами компаний. Запоротая приватизация советских активов, последовавшая за развалом СССР в 1991-м создала блестящие возможности для тех, кто знал, как ими воспользоваться. Речь идет о небольшой группе бизнесменов и лидеров организованной преступности (зачастую работавших в унисон), которой удалось подмять под себя большую часть экономики. Главным мотивом “бизнеса” начала 90-х было подгрести под себя только что приватизированные активы и двинуть их на западные и азиатские рынки – чем быстрее, тем лучше. Одесса была в центре внешней торговли на протяжении нескольких столетий: большая часть советского торгового флота базировалась здесь, и здесь же заканчивались многочисленные нефте- и газопроводы. Поэтому город стал свидетелем безумной гонки – за приватизацию старых советских кораблей, создание новых компаний и использование их в качестве инструмента поставок ценных ресурсов на внешние рынки.
Слабое правительство, огромные запасы советского оружия и зарубежный спрос также означали превращение Одессы в один из основных центров международного оружейного экспорта в 90-х. Легендарный контрабандист Леонид Минин был главным поставщиком оружия для Чарльза Тейлора в Либерию, RUF в Сьерра-Леоне, в Кот д’Ивуар и даже пытался продать авианосец в Турцию. Другая знаменитость – Аркадий Гайдамак – поставил Анголе российского оружия на 500 миллионов долларов – в партнерстве с сыном французского президента Миттерана. Важно отметить, что упомянутые бизнесмены были оппортунистами, продававшими все, на что есть спрос – иногда оружие, иногда что-то другое. Ситуация была такова, что американская разведка выделила Одессу в качестве эпицентра постсоветской оружейной контрабанды.

Степень участия Kaalbye в оружейном экспорте на этом раннем этапе неизвестна. В любом случае, сеть компаний группы Kaalbye Oil Services, Ukrainian Maritime Agency, и Kaalbye Shipping – участвовала в бизнесе – поставляя топливо, экипажи и корабли. Подобная диверсификация бизнеса – главное достоинство и главная сила Kaalbye. Это позволило компании участвовать в торговле с самых ранних этапов и не только остаться, но и усилить свои позиции в течение последующего десятилетия. Это усиление совпало по времени с выходом традиционных организаторов: Минин был арестован в Италии в 2000, Гайдамак осужден во Франции в 1999. Одновременно, в России к власти пришел Путин, с его политикой возвращения основных активов, в том числе производства и торговли оружием под жесткий государственный контроль.

Продажа в 2000 году украинских крылатых ракет Ирану и Китаю – при участии коррумпированных чиновников и Kaalbye стали одной из последних крупных частных продаж оружия с территории бывшего СССР. Kaalbye явно адаптировался к новой реальности рынков, на которых доминирует государство, как показывает длинный лист совершенных компанией перевозок.

Есть три фактора, объясняющие выдающуюся роль Kaalbye в этой сфере бизнеса. В первую очередь – связи в правительстве. Игорь Урбинский был заместителем министра транспорта Украины в 2006-2009 годах, и связан с многими украинскими силовиками. Другой сооснователь Kaalbye, Борис Коган, связан с наиболее влиятельными фигурами в российском оборонно-промышленном комплексе, включая заместителя директора Ростеха. Эти связи имеют огромное значение, поскольку правительственные чиновники должны испытывать очень большое доверие к организатору перевозок – передавая под его ответственность дорогие и мощные оружейные системы – конкретному частному лицу. Наша база данных демонстрирует, что российское и украинское правительства доверяют Kaalbye самые важные и политически чувствительные маневры – наиболее ярким примером является поставка С-300 Венесуэле. По нашему убеждению, существует прямая корреляция между связями управляющего персонала Kaalbye в государственных структурах и получением ею наиболее выгодных контрактов.

Второй фактор – диверсификация бизнеса. Kaalbye – не столько компания, сколько взаимосвязанная сеть. Через свои дочерние предприятия Kaalbye является одной из крупнейших в Украине фирм по предоставлению обученных экипажей, фрахтовых услуг, погрузо-разгрузочным работам, и крупнейшей в стране компанией по перевозке очень больших и негабаритных грузов. В ее составе есть даже яхтенное подразделение – предоставляющее команды для яхт класса люкс. Все это очень необычно в международном морском бизнесе, характеризующемся высокой степенью специализации. Это еще более необычно для бизнеса, занимающегося перевозкой оружия. Так, норвежская фирма Eide Marine Services специализируется на огромных баржах – в них можно перевезти субмарину или корвет. Это значит, что, когда России или Китаю потребуется подобная перевозка, они обратятся к Eide. Но это также означает, что Eide не в состоянии перевозить никакой иной вид карго. Ни одна другая фирма в нашей базе данных не располагает такой коллекцией кораблей и рабочих направлений. Наше рабочее предположение – сам факт того, что Kaalbye в состоянии выполнить практически любую поставку, не прибегая к внешней помощи является одной из главных причин того, что и Москва, и Киев постоянно прибегают к ее услугам.

Третий фактор – внешние связи Kaalbye. Если сама фирма не может выполнить определенную поставку (из-за того, что ее корабли или экипажи заказаны), она почти наверняка знает кого-нибудь – в Одессе или заграницей, кто в состоянии выполнить задачу. Практически все нами изученные фирмы в Одессе – дочерние предприятия Kaalbye, либо сотрудничали с Kaalbye, либо управляются выходцами из Kaalbye, или знакомы с персоналом Kaalbye – по школе, благодаря родственным связям и т.п. Компания перебрасывала оружие в Южный Судан в 2007-2009 годах – в партнерстве с Tomex Team, Waterlux AG, Almar иPhoenix Trans-Servis. Kaalbye работает с германской фирмой Briese – одним из наиболее активных перевозчиков оружия из стран СНГ.

Kaalbye занимает под свои офисы большую часть Морского Бизнес Центра Одессы. В центр можно свободно зайти – но только на первый этаж, до лестницы, охраняемой людьми с автоматами Калашникова. И, кроме прочего, Kaalbye – подрядчик US Military Sealift command.
Varamar, White Whale, Nortrop и Barwill

Александр Варваренко – ключевое звено «Сети Одесса». Его участие в торговле оружием представляется строго легальным, а контракты заключаются на поставки украинских, европейских, американских, но не российских вооружений. Он был директором Kaalbye Projects в 2006-2009. Варваренко – директор и собственник Varamar/ White Whale. Varamar оперировал судном Alaed, которое в 2012 доставило российское оружие в Сирию (хотя компания и не связана с данным конкретным инцидентом). Брат Александра, Андрей Варваренко, управляет другой крупной одесской компанией, Nortrop, которая занималась перевозкой оружия. Их отец, Валентин Варваренко – один из наиболее могущественных людей в транспортной индустрии СНГ. В советские времена он работал в Латвии и Бельгии, а затем вернулся и возглавлял несколько крупнейших транспортных компаний. Александр и Андрей выросли в Латвии и Бельгии, и располагают обширными связями в обоих государствах: Александр начинал свою карьеру в бельгийской фирме OXL-Flamar, в то время как одним из собственников Nortrop является бельгийская компания Noord Natie (в которой Валентин был генеральным директором).

Партнер Александра Евгений Полтавец ранее работал в Kaalbye и Beluga (известный германский перевозчик), в Phoenix (еще
одна одесская фирма), и теперь работает коммерческим директором Varamar.

Всеволод Иванов – фрахтовый менеджер в Varamar. Раньше он работал в Kaalbye Projects у Варваренко, и после этого работал на Barwill – фирму известную тем, что отправила сто тонн боеприпасов в Уганду.

Barwill – украинское совместное предприятие норвежской фирмы Wilh. Wilhelmsen с неустановленным партнером из СНГ. Главный офис фирмы – в Одессе, но у нее также есть офис и персонал в Октябрьске.

Phoenix Shipping

Phoenix Shipping – одесская компания, специализирующаяся на военной логистике и имеющая глубокие связи с Kaalbye и влиятельными личностями в оборонно-промышленном комплексе. Ее специализация – транспортно-экспедиционный бизнес, организация переброски товаров по украинским железным дорогам до порта и к месту назначения. Ее регулярными партнерами являются Укрспецэкспорт, Укринмаш, украинское министерство обороны и израильская компания LR Avionics. Фирма принадлежит Юрию Тупчию и Игорю Колесову. Они, и третий основатель – Александр Тарасик вместе служили на постах военно-морской логистики в Одессе, и компания стала для них “мягким приземлением” после отставки. Здесь следует отметить важную деталь – Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации в 2004-2012 и личный советник Путина в настоящее время был одним из управляющих Phoenix в 90-х – после ухода из вооруженных сил.

Phoenix активно сотрудничает с Kaalbye и другими одесскими фирмами, и располагает персоналом, интегрированным в их структуры. Юрий Тупчий – основатель Ace Shipping, – компании зарегистрированной на Острове Мэн и организовавшей, вместе с Phoenix, Kaalbye, Tomex Team и Almar переброску оружия в Южный Судан в 2007-2009.

Фирма также имеет связи с европейскими компаниями. В 2008 она и германская Beluga Shipping организовали поставки оружия в Судан. Beluga также доставила украинские бронетранспортеры в Мьянму в 2009.

Авторы посетили официальный офис Phoenix в Одессе. Он был закрыт в три часа дня в рабочий день. Офис обозначен единственной дверью без вывески, в закоулке вдали от главных улиц. Подобный бизнес, конечно же, не нуждается в значительных физических активах, но убожество обстановки, вкупе с блестящим списком нынешних и прошлых сотрудников, наводят на мысль о том, что истинный центр находится где-то в другом месте.

Вадим Альперин и соратники

Вадим Альперин – израильский бизнесмен, родившийся в Украине. Он прославился благодаря тому, что был связан с судном Faina, захваченном сомалийскими пиратами при перевозке украинского оружия в Южный Судан (через Момбасу). Альперин – директор зарегистрированной в Панаме компании Waterlux AG, которая является собственникомFaina. Он также контролирует Tomex Team, которая была оператором Faina. Виктор Муренко – директор Tomex. Вместе, два этих человека контролируют большой спектр зарегистрированных в Панаме, но базирующихся в Одессе морских компаний – Almar Shipping, Stonehill Maritime и Lyumar Odessa. Альперин также бывший депутат городского совета Одессы от Партии Регионов и владелец многих других бизнесов в сфере недвижимости и транспорта. Он также якобы является бизнес-партнером Александра Ойбермана – другого влиятельного израильского депутата в горсовете Одессы.

Еще более интересен тот факт, что у Альперина есть связи с Сирией. В свое время пресса много писала о том, что, когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007, Харес Юсеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал Альперина и Faina. Юсеф организовал Hares Group, которая является партнером многих могущественных олигархов СНГ. Так, он владеет крупным металлургическим заводом в Молдове – вместе с Алишером Усмановым и Вадимом Новинским, среди прочих. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юсефу – по причине того, что он был связан с еще одним торговцем оружием и криминальным авторитетом – Семеном Могилевичем (представителем которого он якобы являлся).

Кроме этого, он якобы занимался контрабандой предметов антиквариата, был бизнес-партнером другого знаменитого сирийца – базирующегося на Балканах Актхара Бараката и связан с Махером Асадом. Связи Альперина с Сирией не ограниваются Юсефом. Не так давно его корабль Etel был нанят неизвестным сирийским бизнесменом для его бизнеса с Ливией. Суть бизнеса, по версии благородных торговцев Бенгази, задержавших судно в сентябре 2013, заключалась в перевозке угнанных автомобилей.

****

Компании “Сети Одесса”, по крайней мере, до недавнего времени являлись подрядчиками правительств России и Украины в области логистики, а не независимыми торговцами оружием. Государственные агентства Рособоронэкспорт и Укрспецэкспорт – владельцы оружия и оружейные брокеры практически во всех внешних продажах. Одесские компании играют критически важную роль – они обеспечивают трансфер оружия – но они делают это только ради могущественных клиентов в Москве и Киеве.
Посему возникает ключевое предположение – должна существовать устойчивая и постоянная связь и контрактные взаимоотношения между правительственными чиновниками и Сетью Одесса. Через Сеть Одесса прошло оружия на миллиарды долларов – что демонстрирует высокую степень доверия правительственных чиновников и их уверенность в честности и компетентности участников сети. Это также подразумевает существование многочисленных личных связей между чиновниками российского и украинского государственных аппаратов и боссами Сети Одесса. Некоторые из них будут описаны ниже.

Игорь Левитин Phoenix Trans-Servis – одесская фрахтовая компания, через которую прошли бесчисленные сделки по перевозке оружия. Одним из бывших сотрудников компании является Игорь Левитин. Карьера его выглядит следующим образом: с 1970 по 1994 годы он служил в качестве специалиста по военной логистике и транспорту в советской и российской армиях. В 1994 он ушел в отставку, после чего в 1995-1996 был вице-президентом Phoenix Trans-Servis. Левитин был министром транспорта России в 2004-2012 годах, сейчас является личным советником Путина, и, помимо этого, был директором аэропорта Шереметьево и Аэрофлота. Левитин, несомненно, самый высокопоставленный из всех описываемых индивидов, но далеко не единственный специалист по военной логистике.

Как уже указывалось ранее, все три основателя Phoenix – Тупчий, Карасик и Колосов – служили на различных должностях в области военно-морской логистики. Сам по себе факт того, что одна из наиболее могущественных фигур в иерархии современной российской власти в свое время работала на основного экспортера оружия из СНГ представляет значительный интерес.
Игорь Урбанский, основатель Kaalbye, работал заместителем министра транспорта Украины в 2006-2009 и располагает широкой сетью контактов среди российских и украинских чиновников также в среде Партии Регионов.

Какова бы ни была природа первоначального капитала Урбанского, накопленного в 90-е, она позволила стать ему влиятельной политической фигурой. Он был заместителем министра транспорта при двух министрах: Николаем Рудьковском и Иосифе Винском. При переходе на государственную службу Урбанский покинул пост директора Kaalbye. Его сын Александр Урбанский сейчас депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко. Урбанский тесно связан с влиятельными фигурами в оборонном истеблишменте Украины. В 2007 он лично заплатил за отправку на лечение министра внутренних дел Василия Цушко, которого он знал еще с тех времен, когда они оба были членами Социалистической Партии Одессы. Уровень сделок, в которых участвовал Урбанский – поставки крылатых ракет, 636 тонн вооружений и т.п, не оставляют сомнений в качестве его связей.

Борис Коган – один из основателей Kaalbye Shipping Ukraine и ее директор. Он близкий партнер Игоря Урбанского. Коган также сидит в совете директоров российской компании RT-Logistika. 51% акций RT-Logistika принадлежит Russian Technologies – гигантскому государственному холдингу во главе с бывшим коллегой Путина по КГБ Сергеем Чемезовым.

Russian Technologies владеет множеством индустриальных компаний, в том числе Рособоронэкспортом и большей частью российской оборонной промышленности. RT-Logistika активно работает в области поставок вооружений. Так, в октябре 2012 компания организовала переброску в Сирию важного сенсорного оборудования для комплексов “Панцирь” из Москвы в Дамаск. Самолет был перехвачен истребителями турецких ВВС.

Коган – единственный член совета директоров RT-Logistika, не занимающий высокую должность в российском оборонно-промышленном комплексе. В список лиц, связанных с RT-Logistika входят: Валерий Емец, начальник логистики (управления перевозок) Рособоронэкспорта, Игорь Завьялов, заместитель директора Russian Technologies, член совета директоров Рособоронэкспорта и фигура, близкая к Сергею Чемезову – ключевому союзнику Путина. В этот же список входят Игорь Шипилов, Сергей Куликов, Владимир Литвин – все – директора в Russian Technologies, Александр Кужекин (АвтоВАЗ), Александр Ветвицкий, Александр Кузнецов, Юрий Чурчин и многие другие.

Важность подобной сети контактов трудно переоценить: Коган лично знаком и работает с ключевыми фигурами российского ВПК в российском правительстве. Компания RT-Logistika регулярно осуществляет поставки оружия в Сирию. Другая компания – Kaalbye – самый активный перевозчик и российского и украинского оружия. Эти факты могут быть свидетельством того, что Kaalbye связана с Кремлем, и, возможно, вооружает Асада. Минимальная возможная роль Когана – посредник между Сетью Одесса и правительственными структурами.

Виктор Олерский – в свое время занимал пост заместителя министра транспорта России. До вступления в эту должность он трудился в совете директоров крупной российской компании North-Western Shipping, на корабле которой, Профессор Кацман, в 2012 поставлялось оружие в Сирию. Сам Олерский подтвердил этот факт в интервью. Таким образом, он может быть одним из функционеров, с помощью которого российское правительство координирует поставки оружия через частные фирмы.

Некоторые утверждают, что Олерский был директором Inok, бельгийской компании- оператора Профессора Кацмана. Компания отрицает всякие связи с North-Western Shipping, Кремлем и поставками оружия. Твердых доказательств обратному нет, но многие директора North-Western Shipping раньше работали директорами в Inok, а сам Олерский был бельгийским гражданином (от гражданства пришлось отказаться при вступлении в должность).
Сама North-Western Shipping принадлежит группе UCL, которой владеет олигарх Владимир Лисин.

Александр Анненков. Председатель совета директоров AnRussTrans, собственника судна «Славянин», поставившего оружие в Ирак в 2007 неустановленному клиенту. Анненков проделал длинную бюрократическую карьеру и дослужился до заместителя министра транспорта в 1999-2000 годах. Анненков владеет «Морским Банком». Анненков базируется в городе Севастополь. Несмотря на то, что сведения о нем весьма обрывочны, мы полагаем, что его продолжительная карьера в госорганах подтверждает нашу гипотезу о том, что для транспортировки оружия используются доверенные и проверенные люди в частном секторе.

Как показано на диаграмме ниже, почти все одесские перевозчики связаны с структурами российского и украинского государств посредством личных связей, описанных в этой части. Мы полагаем, что тот факт, что наиболее активные перевозчики также являются людьми с лучшими политическими связями – совершенно не случаен. Такие связи совершенно необходимы для создания атмосферы доверия между государством, передающим передовые оружейные системы предположительно частным фирмам.

Из порта Октябрьск уходит практически весь российский и украинский оружейный экспорт в нашей базе данных. Октябрьск расположен в городе Николаев на Украине, и был построен в советское время специально для экспорта оружия. Октябрьск обладает множеством преимуществ для данного вида бизнеса: выгодное географическое положение, специальное оборудование, транспортная инфраструктура, связывающая его с основными производителями оружия СНГ.

Это является причиной того, что многие фирмы Сети Одесса, а также российские государственные агентства по экспорту оружия держат здесь свои офисы. Наши данные демонстрируют, что Москва в значительной степени контролирует порт, несмотря на то, что технически он принадлежит Украине: оператор и собственник порта тесно связаны с Кремлем.

Большинство российских и украинских покупателей оружия находятся к югу от них. Корабли, покидающие более значительные порты в Петербурге и Мурманске должны пройти огромные расстояния для того, чтобы достигнуть точки назначения в Африке, Азии или Латинской Америке. Октябрьск расположена почти на 1600 км южнее, что позволяет кораблям отправляться круглый год и достичь типичных оружейных точек назначения более быстро. Для экономики морского транспорта время и расстояние, которые позволяет сократить использование Октябрьска – очень существенное преимущество. С точки зрения перевозчика, каждая дополнительная миля и каждый дополнительный день съедают его прибыль – больше горючего, больше расходов на экипаж, больше времени, ушедшего на выполнение контракта в условиях, когда прибыльность зависит от количества перевозок к в год.
Октябрьск обладает специализированной инфраструктурой для быстрой и скрытой переброски оружия. Советский Союз специально построил этот порт для экспорта оружия своим коммунистическим союзникам по всему миру. Так, ракеты, посланные на Кубу в рамках операции “Анадырь” и спровоцировавшие кубинский кризис, шли через Октябрьск. В Октябрьске стоят тяжелые краны, необходимые для загрузки танков и ракет, построены склады для боеприпасов, разделенные предохранительными бермами. По официальным данным, через Октябрьск проходит до 40 поставок оружия в год.

Несмотря на то, что Октябрьск перестал быть закрытым городом, как это было в советские времена, здесь работает только доверенный персонал и поток информации из порта контролируется. Рабочие порта получают более высокую зарплату, чем работники других украинских портов. Порт был спланирован с учетом всех требований безопасности. Он расположен в шести км к югу от Николаева среди пустынных полей. Движения в районе порта почти нет. Вокруг порта выращена лесополоса. Порт прикрывают смотровые вышки и бункеры. Единственный въезд – под вооруженной охраной, все автомобили обыскиваются.

Октябрьск унаследовал прекрасную инфраструктуру оружейного экспорта от СССР. Судебные документы Рособоронэкспорта демонстрируют, что оружие прибывало от производителя в России на станцию Николаевская, разгружалось, доставлялось в порт и отправлялось к заказчику в Эритрею.

Тяжелое вооружение прибывает из России на станцию Жовтневая, там разгружается и отправляется в порт. Это подтверждается документами другого суда – о поставках оружия в Южную Корею и Алжир. В 2001 Kaalbye поставила Анголе 636 тонн вооружений через Жовтеневая-Октябрьск. Оружие Рособоронэкспорта из Ульяновска прибыло в Жовтеневую для дальнейшей поставки в Марокко.

Квалификации и биография руководства порта усиливают впечатление того что функционально его контролирует Кремль. Начальник порта Андрей Егоров родился в Сочи, служил на должности командира подлодки в российском Черноморском Флоте и получил звание капитана после окончания нескольких элитных российских военных учебных заведений. Он получил украинское гражданство в 2000 году. Егоров якобы является инструментом российско-украинского олигарха Вадима Новинского, пользующегося репутацией владельца порта.

Новинский, состояние которого оценивается в 1,9-4,4 миллиарда долларов – совладелец Смарт-Холдинга, которому принадлежат многие металлургические и судостроительные предприятия России и Украины. Новинский тесно связан с Партией Регионов и Ринатом Ахметовым (они совместно владеют несколькими металлургическими и агропромышленными холдингами). Он также связан с Дмитрием Фирташем и Виктором Януковичем. Вместе с Харемом Юсефом, Алишером Усмановым и Григорием Суркисом он владеет металлургическим заводом в Рыбнице, Молдова. Новинский родился в России и получил украинское гражданство лишь в 2012 году – лично от президента Януковича за неназванные заслуги. Он проводит свое время между Петербургом и Киевом, и является объектом постоянного внимания украинских журналистов, специализирующихся на выявлении “агентов влияния ФСБ”.

Контроль Новинского над Октябрьском особенно интересен в контексте недавней приватизации украинских портов. Украина превратилась в главный транспортировочный центр Восточной Европы и СНГ, и контроль над ее портами – бизнес чрезвычайно выгодный. Никого не удивило поэтому, что приватизация портов сопровождалась серией коррупционных скандалов, обвинений и описаний полученных чиновниками откатов в прессе. За обладание главными портами Украины развернулись целые сражения между конкурирующими фракциями бизнесменов.

Через Октябрьск идут сотни тысяч тонн груза ежемесячно, и он является одним из главных источников налоговых поступлений во всем регионе. Но никто не бросил вызов контролю Новинского. Ни в каком другом порту не произошло ничего подобного. Мы интерпретируем это в качестве признания специального интереса Кремля к порту, и осознание олигархами того, что российское правительство не потерпит никакой дестабилизации и интриг, которые могут привести к срыву поставок оружия через Октябрьск. На постсоветском пространстве существует очень немного сил, способных сдержать хаотическую и беспредельную борьбу за обладание лакомым куском госсобственности, и элита российского ВПК является одной из них.
–—
Несмотря на то, что за три года в схемах торговли оружием могли произойти какие-то изменения (например, мало вероятно, что русское оружие продолжает отправляться в “горячие точки” через порт “Октябрьск”, они в целом сохранились. Однако существует вероятность того, что их украинской части будет нанесен серьёзный урон.

Как писал CRiME, сейчас Национальное антикоррупционное бюро расследует оруженые сделки структур «Укроборонпрома» за последние лет десять. В оружейном концерне недавно даже уволили некоторых особо одиозных персонажей. Например, Евгения Тришновского, который вместе со своим подельником Станиславом Хошем были разработчиками коррупционных схем со времен Януковича.
По нашим сведениям, расследование успешно продвигается, не факт, что в нём удастся поставить точку.

Напомним, что острый конфликт между Генпрокуратурой и НАБУ начался после задержания прокурорского работника в деле о расхищения сахара из Госрезерва. Как мы писали, при выводе украденных денег использовались подставные структуры офшорного «спрута», обслуживающего интересы прежде всего оружейной мафии. То есть, в расследуемых НАБУ в делах «сахарного прокурора» и «оружейных баронов», скорее всего, есть определенная связь.
Так что…

…продолжение следует.

ОРДИван Помидоров и Ярослав Гармаш

В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая «латвийская мафия». Названы имена: Эрик Ванагелс, Стэн Горин, Юрий Витман, Эльмар Заллапа и Инта Билдер. Эти люди являются ключевыми менеджерами транснациональной сети офшорных компаний International Overseas Services (IOS). На самом деле, кроме упомянутой структуры, в костяк группировки входят панамские Cascado AG и Systemo AG, два оффшора, действующих из Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов — Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, а также киприотская Fynel Limited. Эти компании наплодили сотни (если не тысячи) подставных структур по всему миру, через которые коррумпированные чиновники из Украины (и не только) проворачивают свои грязные дела. В нашем предыдущем расследовании мы попытались систематизировать их деятельность.

Согласно The Latvian Proxies, расследованию авторитетного британского журналиста Грэхема Стека (Graham Stack), проведенному под эгидой организации OCCRP, все ниточки ведут в Латвию, через банки которой якобы прокручиваются все деньги от коррупционных сделок в Украине.
Отметим, что участники консорциума OCCRP в этом году были скомпрометированы в Украине, фактически сфальсифицировав расследование о панамских оффшорах президента Порошенко. Когда им указали на манипуляцию, они сфабриковали новую улику и привлекли для ее легализации подозрительную личность. Однако, речь идет об украинской «ячейке» OCCRP, Грэхему Стеку нет причин не доверять.

Тем не менее, независимое расследование частной детективной организации C4ADS, проводившееся на протяжении девяти месяцев 2013 года, отчасти опровергают выводы британского журналиста. Детективы сосредоточились на торговле оружием Украины и России. По нашему мнению, упомянутая сеть подставных офшорных компаний была важным звеном этих не всегда легальных схем. Вероятно, её организаторы играют роль высокооплачиваемых «зиц-председателей», прикрывая своими именами основных выгодополучателей.

В C4ADS также отвергли ключевую роль бизнесменов из Латвии. Они убеждены, что центр торговли оружием из бывшего СССР находится в Одессе.

Мы нашли большую часть доклада под названием «The Odessa Network. Mapping Facilitators of Russian and Ukrainian Arms Transfers». При его прочтении учитывайте, что он датирован 2013 годом, и упомянутые схемы и диспозиции их участников могли заметно измениться.

Итак…

The Odessa Network. Mapping Facilitators of Russian and Ukrainian Arms Transfers
(Tom Wallace & Farley Mesko; C4ADS, September 2013)

Главной гипотезой данного исследования является предположение о том, что базирующиеся в Одессе фирмы являются основой большинства поставок российского и украинского оружия, и ключевыми узлами в сети. Существует некоторые эмпирические данные подтверждающие это предположение: фирмы Одессы несут коллективную ответственность за крупнейшие поставки в нашей базе данных. Но простой подсчет поставок игнорирует самый большой актив одесских компаний: связи.

Анализ связей и сети показывает, что компании и персонал Одессы — в центре сложного и запутанного механизма предприятий и лиц, целью которого является обеспечение поставок оружия в любую заданную точку. Эти “гипер-связи” включают в себя и другие компании Одессы и их партнеров за рубежом (другие узлы «Одесской сети».) Мы считаем, что уникальный доступ одесских компаний ко всем необходимым компонентам – от тяжеловесных судов и квалифицированных экипажей до влиятельных чиновников оборонно-промышленного комплекса помогает объяснить их выдающуюся роль в сумеречном мире торговцев оружием.

До того, как мы приступим к описанию и анализу этой сети в деталях, мы должны сделать несколько оговорок.

Морской бизнес Одессы – запутанный клубок разрастающихся фирм, дочерних компаний, совместных предприятий, персонала (зачастую работающего на одного или несколько из указанных работодателей в одно время или на нескольких связанных работодателей в разные периоды времени), общих помещений и оборудования, общих клиентов, семейных отношений, и многого другого. До некоторой степени так работает бизнес везде, осуществляя законные, полузаконные и незаконные сделки. Несмотря на это, «Сеть Одесса» транспортирует оружия на миллиарды долларов в зоны, находящиеся под эмбарго, в зоны конфликтов и стратегическим конкурентам США. Для того, чтобы снизить сложность описываемого феномена, мы разобьем наше исследование на несколько частей.

Группа Kaalbye

Важнейшим компонентом «Сети Одесса» является фирма Kaalbye. Ее создал бывший капитан советского торгового флота Игорь Урбанский. Он организовал свой первый бизнес, компанию Evas в 1992, компания Kaalbye Shipping была создана в 1996. Важно понять фон – время и место Kaalbye возникновения и других описываемых нами компаний. Запоротая приватизация советских активов, последовавшая за развалом СССР в 1991-м создала блестящие возможности для тех, кто знал, как ими воспользоваться. Речь идет о небольшой группе бизнесменов и лидеров организованной преступности (зачастую работавших в унисон), которой удалось подмять под себя большую часть экономики. Главным мотивом “бизнеса” начала 90-х было подгрести под себя только что приватизированные активы и двинуть их на западные и азиатские рынки – чем быстрее, тем лучше. Одесса была в центре внешней торговли на протяжении нескольких столетий: большая часть советского торгового флота базировалась здесь, и здесь же заканчивались многочисленные нефте- и газопроводы. Поэтому город стал свидетелем безумной гонки – за приватизацию старых советских кораблей, создание новых компаний и использование их в качестве инструмента поставок ценных ресурсов на внешние рынки.
Слабое правительство, огромные запасы советского оружия и зарубежный спрос также означали превращение Одессы в один из основных центров международного оружейного экспорта в 90-х. Легендарный контрабандист Леонид Минин был главным поставщиком оружия для Чарльза Тейлора в Либерию, RUF в Сьерра-Леоне, в Кот д’Ивуар и даже пытался продать авианосец в Турцию. Другая знаменитость – Аркадий Гайдамак – поставил Анголе российского оружия на 500 миллионов долларов – в партнерстве с сыном французского президента Миттерана. Важно отметить, что упомянутые бизнесмены были оппортунистами, продававшими все, на что есть спрос – иногда оружие, иногда что-то другое. Ситуация была такова, что американская разведка выделила Одессу в качестве эпицентра постсоветской оружейной контрабанды.

Степень участия Kaalbye в оружейном экспорте на этом раннем этапе неизвестна. В любом случае, сеть компаний группы Kaalbye Oil Services, Ukrainian Maritime Agency, и Kaalbye Shipping – участвовала в бизнесе – поставляя топливо, экипажи и корабли. Подобная диверсификация бизнеса – главное достоинство и главная сила Kaalbye. Это позволило компании участвовать в торговле с самых ранних этапов и не только остаться, но и усилить свои позиции в течение последующего десятилетия. Это усиление совпало по времени с выходом традиционных организаторов: Минин был арестован в Италии в 2000, Гайдамак осужден во Франции в 1999. Одновременно, в России к власти пришел Путин, с его политикой возвращения основных активов, в том числе производства и торговли оружием под жесткий государственный контроль.

Продажа в 2000 году украинских крылатых ракет Ирану и Китаю – при участии коррумпированных чиновников и Kaalbye стали одной из последних крупных частных продаж оружия с территории бывшего СССР. Kaalbye явно адаптировался к новой реальности рынков, на которых доминирует государство, как показывает длинный лист совершенных компанией перевозок.

Есть три фактора, объясняющие выдающуюся роль Kaalbye в этой сфере бизнеса. В первую очередь – связи в правительстве. Игорь Урбинский был заместителем министра транспорта Украины в 2006-2009 годах, и связан с многими украинскими силовиками. Другой сооснователь Kaalbye, Борис Коган, связан с наиболее влиятельными фигурами в российском оборонно-промышленном комплексе, включая заместителя директора Ростеха. Эти связи имеют огромное значение, поскольку правительственные чиновники должны испытывать очень большое доверие к организатору перевозок – передавая под его ответственность дорогие и мощные оружейные системы – конкретному частному лицу. Наша база данных демонстрирует, что российское и украинское правительства доверяют Kaalbye самые важные и политически чувствительные маневры – наиболее ярким примером является поставка С-300 Венесуэле. По нашему убеждению, существует прямая корреляция между связями управляющего персонала Kaalbye в государственных структурах и получением ею наиболее выгодных контрактов.

Второй фактор – диверсификация бизнеса. Kaalbye – не столько компания, сколько взаимосвязанная сеть. Через свои дочерние предприятия Kaalbye является одной из крупнейших в Украине фирм по предоставлению обученных экипажей, фрахтовых услуг, погрузо-разгрузочным работам, и крупнейшей в стране компанией по перевозке очень больших и негабаритных грузов. В ее составе есть даже яхтенное подразделение – предоставляющее команды для яхт класса люкс. Все это очень необычно в международном морском бизнесе, характеризующемся высокой степенью специализации. Это еще более необычно для бизнеса, занимающегося перевозкой оружия. Так, норвежская фирма Eide Marine Services специализируется на огромных баржах – в них можно перевезти субмарину или корвет. Это значит, что, когда России или Китаю потребуется подобная перевозка, они обратятся к Eide. Но это также означает, что Eide не в состоянии перевозить никакой иной вид карго. Ни одна другая фирма в нашей базе данных не располагает такой коллекцией кораблей и рабочих направлений. Наше рабочее предположение – сам факт того, что Kaalbye в состоянии выполнить практически любую поставку, не прибегая к внешней помощи является одной из главных причин того, что и Москва, и Киев постоянно прибегают к ее услугам.

Третий фактор – внешние связи Kaalbye. Если сама фирма не может выполнить определенную поставку (из-за того, что ее корабли или экипажи заказаны), она почти наверняка знает кого-нибудь – в Одессе или заграницей, кто в состоянии выполнить задачу. Практически все нами изученные фирмы в Одессе – дочерние предприятия Kaalbye, либо сотрудничали с Kaalbye, либо управляются выходцами из Kaalbye, или знакомы с персоналом Kaalbye – по школе, благодаря родственным связям и т.п. Компания перебрасывала оружие в Южный Судан в 2007-2009 годах – в партнерстве с Tomex Team, Waterlux AG, Almar иPhoenix Trans-Servis. Kaalbye работает с германской фирмой Briese – одним из наиболее активных перевозчиков оружия из стран СНГ.

Kaalbye занимает под свои офисы большую часть Морского Бизнес Центра Одессы. В центр можно свободно зайти – но только на первый этаж, до лестницы, охраняемой людьми с автоматами Калашникова. И, кроме прочего, Kaalbye – подрядчик US Military Sealift command.
Varamar, White Whale, Nortrop и Barwill

Александр Варваренко – ключевое звено «Сети Одесса». Его участие в торговле оружием представляется строго легальным, а контракты заключаются на поставки украинских, европейских, американских, но не российских вооружений. Он был директором Kaalbye Projects в 2006-2009. Варваренко – директор и собственник Varamar/ White Whale. Varamar оперировал судном Alaed, которое в 2012 доставило российское оружие в Сирию (хотя компания и не связана с данным конкретным инцидентом). Брат Александра, Андрей Варваренко, управляет другой крупной одесской компанией, Nortrop, которая занималась перевозкой оружия. Их отец, Валентин Варваренко – один из наиболее могущественных людей в транспортной индустрии СНГ. В советские времена он работал в Латвии и Бельгии, а затем вернулся и возглавлял несколько крупнейших транспортных компаний. Александр и Андрей выросли в Латвии и Бельгии, и располагают обширными связями в обоих государствах: Александр начинал свою карьеру в бельгийской фирме OXL-Flamar, в то время как одним из собственников Nortrop является бельгийская компания Noord Natie (в которой Валентин был генеральным директором).

Партнер Александра Евгений Полтавец ранее работал в Kaalbye и Beluga (известный германский перевозчик), в Phoenix (еще
одна одесская фирма), и теперь работает коммерческим директором Varamar.

Всеволод Иванов – фрахтовый менеджер в Varamar. Раньше он работал в Kaalbye Projects у Варваренко, и после этого работал на Barwill – фирму известную тем, что отправила сто тонн боеприпасов в Уганду.

Barwill – украинское совместное предприятие норвежской фирмы Wilh. Wilhelmsen с неустановленным партнером из СНГ. Главный офис фирмы – в Одессе, но у нее также есть офис и персонал в Октябрьске.

Phoenix Shipping

Phoenix Shipping – одесская компания, специализирующаяся на военной логистике и имеющая глубокие связи с Kaalbye и влиятельными личностями в оборонно-промышленном комплексе. Ее специализация – транспортно-экспедиционный бизнес, организация переброски товаров по украинским железным дорогам до порта и к месту назначения. Ее регулярными партнерами являются Укрспецэкспорт, Укринмаш, украинское министерство обороны и израильская компания LR Avionics. Фирма принадлежит Юрию Тупчию и Игорю Колесову. Они, и третий основатель – Александр Тарасик вместе служили на постах военно-морской логистики в Одессе, и компания стала для них “мягким приземлением” после отставки. Здесь следует отметить важную деталь – Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации в 2004-2012 и личный советник Путина в настоящее время был одним из управляющих Phoenix в 90-х – после ухода из вооруженных сил.

Phoenix активно сотрудничает с Kaalbye и другими одесскими фирмами, и располагает персоналом, интегрированным в их структуры. Юрий Тупчий – основатель Ace Shipping, – компании зарегистрированной на Острове Мэн и организовавшей, вместе с Phoenix, Kaalbye, Tomex Team и Almar переброску оружия в Южный Судан в 2007-2009.

Фирма также имеет связи с европейскими компаниями. В 2008 она и германская Beluga Shipping организовали поставки оружия в Судан. Beluga также доставила украинские бронетранспортеры в Мьянму в 2009.

Авторы посетили официальный офис Phoenix в Одессе. Он был закрыт в три часа дня в рабочий день. Офис обозначен единственной дверью без вывески, в закоулке вдали от главных улиц. Подобный бизнес, конечно же, не нуждается в значительных физических активах, но убожество обстановки, вкупе с блестящим списком нынешних и прошлых сотрудников, наводят на мысль о том, что истинный центр находится где-то в другом месте.

Вадим Альперин и соратники

Вадим Альперин – израильский бизнесмен, родившийся в Украине. Он прославился благодаря тому, что был связан с судном Faina, захваченном сомалийскими пиратами при перевозке украинского оружия в Южный Судан (через Момбасу). Альперин – директор зарегистрированной в Панаме компании Waterlux AG, которая является собственникомFaina. Он также контролирует Tomex Team, которая была оператором Faina. Виктор Муренко – директор Tomex. Вместе, два этих человека контролируют большой спектр зарегистрированных в Панаме, но базирующихся в Одессе морских компаний – Almar Shipping, Stonehill Maritime и Lyumar Odessa. Альперин также бывший депутат городского совета Одессы от Партии Регионов и владелец многих других бизнесов в сфере недвижимости и транспорта. Он также якобы является бизнес-партнером Александра Ойбермана – другого влиятельного израильского депутата в горсовете Одессы.

Еще более интересен тот факт, что у Альперина есть связи с Сирией. В свое время пресса много писала о том, что, когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007, Харес Юсеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал Альперина и Faina. Юсеф организовал Hares Group, которая является партнером многих могущественных олигархов СНГ. Так, он владеет крупным металлургическим заводом в Молдове – вместе с Алишером Усмановым и Вадимом Новинским, среди прочих. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юсефу – по причине того, что он был связан с еще одним торговцем оружием и криминальным авторитетом – Семеном Могилевичем (представителем которого он якобы являлся).

Кроме этого, он якобы занимался контрабандой предметов антиквариата, был бизнес-партнером другого знаменитого сирийца – базирующегося на Балканах Актхара Бараката и связан с Махером Асадом. Связи Альперина с Сирией не ограниваются Юсефом. Не так давно его корабль Etel был нанят неизвестным сирийским бизнесменом для его бизнеса с Ливией. Суть бизнеса, по версии благородных торговцев Бенгази, задержавших судно в сентябре 2013, заключалась в перевозке угнанных автомобилей.

****

Компании “Сети Одесса”, по крайней мере, до недавнего времени являлись подрядчиками правительств России и Украины в области логистики, а не независимыми торговцами оружием. Государственные агентства Рособоронэкспорт и Укрспецэкспорт – владельцы оружия и оружейные брокеры практически во всех внешних продажах. Одесские компании играют критически важную роль – они обеспечивают трансфер оружия – но они делают это только ради могущественных клиентов в Москве и Киеве.
Посему возникает ключевое предположение – должна существовать устойчивая и постоянная связь и контрактные взаимоотношения между правительственными чиновниками и Сетью Одесса. Через Сеть Одесса прошло оружия на миллиарды долларов – что демонстрирует высокую степень доверия правительственных чиновников и их уверенность в честности и компетентности участников сети. Это также подразумевает существование многочисленных личных связей между чиновниками российского и украинского государственных аппаратов и боссами Сети Одесса. Некоторые из них будут описаны ниже.

Игорь Левитин Phoenix Trans-Servis – одесская фрахтовая компания, через которую прошли бесчисленные сделки по перевозке оружия. Одним из бывших сотрудников компании является Игорь Левитин. Карьера его выглядит следующим образом: с 1970 по 1994 годы он служил в качестве специалиста по военной логистике и транспорту в советской и российской армиях. В 1994 он ушел в отставку, после чего в 1995-1996 был вице-президентом Phoenix Trans-Servis. Левитин был министром транспорта России в 2004-2012 годах, сейчас является личным советником Путина, и, помимо этого, был директором аэропорта Шереметьево и Аэрофлота. Левитин, несомненно, самый высокопоставленный из всех описываемых индивидов, но далеко не единственный специалист по военной логистике.

Как уже указывалось ранее, все три основателя Phoenix – Тупчий, Карасик и Колосов – служили на различных должностях в области военно-морской логистики. Сам по себе факт того, что одна из наиболее могущественных фигур в иерархии современной российской власти в свое время работала на основного экспортера оружия из СНГ представляет значительный интерес.
Игорь Урбанский, основатель Kaalbye, работал заместителем министра транспорта Украины в 2006-2009 и располагает широкой сетью контактов среди российских и украинских чиновников также в среде Партии Регионов.

Какова бы ни была природа первоначального капитала Урбанского, накопленного в 90-е, она позволила стать ему влиятельной политической фигурой. Он был заместителем министра транспорта при двух министрах: Николаем Рудьковском и Иосифе Винском. При переходе на государственную службу Урбанский покинул пост директора Kaalbye. Его сын Александр Урбанский сейчас депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко. Урбанский тесно связан с влиятельными фигурами в оборонном истеблишменте Украины. В 2007 он лично заплатил за отправку на лечение министра внутренних дел Василия Цушко, которого он знал еще с тех времен, когда они оба были членами Социалистической Партии Одессы. Уровень сделок, в которых участвовал Урбанский – поставки крылатых ракет, 636 тонн вооружений и т.п, не оставляют сомнений в качестве его связей.

Борис Коган – один из основателей Kaalbye Shipping Ukraine и ее директор. Он близкий партнер Игоря Урбанского. Коган также сидит в совете директоров российской компании RT-Logistika. 51% акций RT-Logistika принадлежит Russian Technologies – гигантскому государственному холдингу во главе с бывшим коллегой Путина по КГБ Сергеем Чемезовым.

Russian Technologies владеет множеством индустриальных компаний, в том числе Рособоронэкспортом и большей частью российской оборонной промышленности. RT-Logistika активно работает в области поставок вооружений. Так, в октябре 2012 компания организовала переброску в Сирию важного сенсорного оборудования для комплексов “Панцирь” из Москвы в Дамаск. Самолет был перехвачен истребителями турецких ВВС.

Коган – единственный член совета директоров RT-Logistika, не занимающий высокую должность в российском оборонно-промышленном комплексе. В список лиц, связанных с RT-Logistika входят: Валерий Емец, начальник логистики (управления перевозок) Рособоронэкспорта, Игорь Завьялов, заместитель директора Russian Technologies, член совета директоров Рособоронэкспорта и фигура, близкая к Сергею Чемезову – ключевому союзнику Путина. В этот же список входят Игорь Шипилов, Сергей Куликов, Владимир Литвин – все – директора в Russian Technologies, Александр Кужекин (АвтоВАЗ), Александр Ветвицкий, Александр Кузнецов, Юрий Чурчин и многие другие.

Важность подобной сети контактов трудно переоценить: Коган лично знаком и работает с ключевыми фигурами российского ВПК в российском правительстве. Компания RT-Logistika регулярно осуществляет поставки оружия в Сирию. Другая компания – Kaalbye – самый активный перевозчик и российского и украинского оружия. Эти факты могут быть свидетельством того, что Kaalbye связана с Кремлем, и, возможно, вооружает Асада. Минимальная возможная роль Когана – посредник между Сетью Одесса и правительственными структурами.

Виктор Олерский – в свое время занимал пост заместителя министра транспорта России. До вступления в эту должность он трудился в совете директоров крупной российской компании North-Western Shipping, на корабле которой, Профессор Кацман, в 2012 поставлялось оружие в Сирию. Сам Олерский подтвердил этот факт в интервью. Таким образом, он может быть одним из функционеров, с помощью которого российское правительство координирует поставки оружия через частные фирмы.

Некоторые утверждают, что Олерский был директором Inok, бельгийской компании- оператора Профессора Кацмана. Компания отрицает всякие связи с North-Western Shipping, Кремлем и поставками оружия. Твердых доказательств обратному нет, но многие директора North-Western Shipping раньше работали директорами в Inok, а сам Олерский был бельгийским гражданином (от гражданства пришлось отказаться при вступлении в должность).
Сама North-Western Shipping принадлежит группе UCL, которой владеет олигарх Владимир Лисин.

Александр Анненков. Председатель совета директоров AnRussTrans, собственника судна «Славянин», поставившего оружие в Ирак в 2007 неустановленному клиенту. Анненков проделал длинную бюрократическую карьеру и дослужился до заместителя министра транспорта в 1999-2000 годах. Анненков владеет «Морским Банком». Анненков базируется в городе Севастополь. Несмотря на то, что сведения о нем весьма обрывочны, мы полагаем, что его продолжительная карьера в госорганах подтверждает нашу гипотезу о том, что для транспортировки оружия используются доверенные и проверенные люди в частном секторе.

Как показано на диаграмме ниже, почти все одесские перевозчики связаны с структурами российского и украинского государств посредством личных связей, описанных в этой части. Мы полагаем, что тот факт, что наиболее активные перевозчики также являются людьми с лучшими политическими связями – совершенно не случаен. Такие связи совершенно необходимы для создания атмосферы доверия между государством, передающим передовые оружейные системы предположительно частным фирмам.

Из порта Октябрьск уходит практически весь российский и украинский оружейный экспорт в нашей базе данных. Октябрьск расположен в городе Николаев на Украине, и был построен в советское время специально для экспорта оружия. Октябрьск обладает множеством преимуществ для данного вида бизнеса: выгодное географическое положение, специальное оборудование, транспортная инфраструктура, связывающая его с основными производителями оружия СНГ.

Это является причиной того, что многие фирмы Сети Одесса, а также российские государственные агентства по экспорту оружия держат здесь свои офисы. Наши данные демонстрируют, что Москва в значительной степени контролирует порт, несмотря на то, что технически он принадлежит Украине: оператор и собственник порта тесно связаны с Кремлем.

Большинство российских и украинских покупателей оружия находятся к югу от них. Корабли, покидающие более значительные порты в Петербурге и Мурманске должны пройти огромные расстояния для того, чтобы достигнуть точки назначения в Африке, Азии или Латинской Америке. Октябрьск расположена почти на 1600 км южнее, что позволяет кораблям отправляться круглый год и достичь типичных оружейных точек назначения более быстро. Для экономики морского транспорта время и расстояние, которые позволяет сократить использование Октябрьска – очень существенное преимущество. С точки зрения перевозчика, каждая дополнительная миля и каждый дополнительный день съедают его прибыль – больше горючего, больше расходов на экипаж, больше времени, ушедшего на выполнение контракта в условиях, когда прибыльность зависит от количества перевозок к в год.
Октябрьск обладает специализированной инфраструктурой для быстрой и скрытой переброски оружия. Советский Союз специально построил этот порт для экспорта оружия своим коммунистическим союзникам по всему миру. Так, ракеты, посланные на Кубу в рамках операции “Анадырь” и спровоцировавшие кубинский кризис, шли через Октябрьск. В Октябрьске стоят тяжелые краны, необходимые для загрузки танков и ракет, построены склады для боеприпасов, разделенные предохранительными бермами. По официальным данным, через Октябрьск проходит до 40 поставок оружия в год.

Несмотря на то, что Октябрьск перестал быть закрытым городом, как это было в советские времена, здесь работает только доверенный персонал и поток информации из порта контролируется. Рабочие порта получают более высокую зарплату, чем работники других украинских портов. Порт был спланирован с учетом всех требований безопасности. Он расположен в шести км к югу от Николаева среди пустынных полей. Движения в районе порта почти нет. Вокруг порта выращена лесополоса. Порт прикрывают смотровые вышки и бункеры. Единственный въезд – под вооруженной охраной, все автомобили обыскиваются.

Октябрьск унаследовал прекрасную инфраструктуру оружейного экспорта от СССР. Судебные документы Рособоронэкспорта демонстрируют, что оружие прибывало от производителя в России на станцию Николаевская, разгружалось, доставлялось в порт и отправлялось к заказчику в Эритрею.

Тяжелое вооружение прибывает из России на станцию Жовтневая, там разгружается и отправляется в порт. Это подтверждается документами другого суда – о поставках оружия в Южную Корею и Алжир. В 2001 Kaalbye поставила Анголе 636 тонн вооружений через Жовтеневая-Октябрьск. Оружие Рособоронэкспорта из Ульяновска прибыло в Жовтеневую для дальнейшей поставки в Марокко.

Квалификации и биография руководства порта усиливают впечатление того что функционально его контролирует Кремль. Начальник порта Андрей Егоров родился в Сочи, служил на должности командира подлодки в российском Черноморском Флоте и получил звание капитана после окончания нескольких элитных российских военных учебных заведений. Он получил украинское гражданство в 2000 году. Егоров якобы является инструментом российско-украинского олигарха Вадима Новинского, пользующегося репутацией владельца порта.

Новинский, состояние которого оценивается в 1,9-4,4 миллиарда долларов – совладелец Смарт-Холдинга, которому принадлежат многие металлургические и судостроительные предприятия России и Украины. Новинский тесно связан с Партией Регионов и Ринатом Ахметовым (они совместно владеют несколькими металлургическими и агропромышленными холдингами). Он также связан с Дмитрием Фирташем и Виктором Януковичем. Вместе с Харемом Юсефом, Алишером Усмановым и Григорием Суркисом он владеет металлургическим заводом в Рыбнице, Молдова. Новинский родился в России и получил украинское гражданство лишь в 2012 году – лично от президента Януковича за неназванные заслуги. Он проводит свое время между Петербургом и Киевом, и является объектом постоянного внимания украинских журналистов, специализирующихся на выявлении “агентов влияния ФСБ”.

Контроль Новинского над Октябрьском особенно интересен в контексте недавней приватизации украинских портов. Украина превратилась в главный транспортировочный центр Восточной Европы и СНГ, и контроль над ее портами – бизнес чрезвычайно выгодный. Никого не удивило поэтому, что приватизация портов сопровождалась серией коррупционных скандалов, обвинений и описаний полученных чиновниками откатов в прессе. За обладание главными портами Украины развернулись целые сражения между конкурирующими фракциями бизнесменов.

Через Октябрьск идут сотни тысяч тонн груза ежемесячно, и он является одним из главных источников налоговых поступлений во всем регионе. Но никто не бросил вызов контролю Новинского. Ни в каком другом порту не произошло ничего подобного. Мы интерпретируем это в качестве признания специального интереса Кремля к порту, и осознание олигархами того, что российское правительство не потерпит никакой дестабилизации и интриг, которые могут привести к срыву поставок оружия через Октябрьск. На постсоветском пространстве существует очень немного сил, способных сдержать хаотическую и беспредельную борьбу за обладание лакомым куском госсобственности, и элита российского ВПК является одной из них.
–—
Несмотря на то, что за три года в схемах торговли оружием могли произойти какие-то изменения (например, мало вероятно, что русское оружие продолжает отправляться в “горячие точки” через порт “Октябрьск”, они в целом сохранились. Однако существует вероятность того, что их украинской части будет нанесен серьёзный урон.

Как писал CRiME, сейчас Национальное антикоррупционное бюро расследует оруженые сделки структур «Укроборонпрома» за последние лет десять. В оружейном концерне недавно даже уволили некоторых особо одиозных персонажей. Например, Евгения Тришновского, который вместе со своим подельником Станиславом Хошем были разработчиками коррупционных схем со времен Януковича.
По нашим сведениям, расследование успешно продвигается, не факт, что в нём удастся поставить точку.

Напомним, что острый конфликт между Генпрокуратурой и НАБУ начался после задержания прокурорского работника в деле о расхищения сахара из Госрезерва. Как мы писали, при выводе украденных денег использовались подставные структуры офшорного «спрута», обслуживающего интересы прежде всего оружейной мафии. То есть, в расследуемых НАБУ в делах «сахарного прокурора» и «оружейных баронов», скорее всего, есть определенная связь.
Так что…

…продолжение следует.

ОРД

Сотрудничество с оккупантами. Порочные связи торговцев оружием Сотрудничество с оккупантами. Порочные связи торговцев оружием

Ярослав Гармаш

Украина сделала очередной прорыв на мировом рынке вооружений: Алжир закупил у нас противотанковые ракетные комплексы «Скиф», пишут [громкие дела]. Об подписании соответствующего контракта сообщает алжирский военный блог MENADefense. Отмечается, что алжирские военные приобрели партию комплексов недавно, но объемы поставок не называются. Как пишет российский авторитетный военный блог bmpd, контракт с Алжиром стал очередным экспортным успехом производителя комплекса — Киевского конструкторского бюро «Луч».

Примечательно, что об этом успехе отечественных оружейников первыми раструбили иностранные специализированные издания, а не «Укроборонпром». Возможно, потому что наши экспортеры оружия соблюдают режим секретности. Вот только не факт, что он связан с условиями контракта или какими-то оборонными нюансами. Есть большая вероятность того, что молчание по этому поводу связано с тайной следствия, поскольку детали алжирской сделки, возможно, изучают детективы НАБУ.

Эта статья – продолжение цикла журналистских расследований о коррупции в «Укроборонпроме».
Аналитики Grom.а сделали такой вывод исходя из инсайдерской информации, поступившей к нам от источника в государственном оружейном концерне. Дело в том, что по нашим данным, контракт с Алжиром на поставку ПТРК курировал бывший директор «Укринмаша», а ныне неприметный клерк Станислав Хош. А также недавно уволенный за неуемную тягу к роскоши начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт» Евгений Тришновский. (Обе упомянутые компании входят в структуру государственного концерна «Укроборонпром». – прим. ред.). Если это правда, то не менее от 10% от сделки гарантированно выведено на какую-нибудь подставную фирму в оффшорах под видом платы за консультации или под другим предлогом. Так было всегда. Иначе наши оружейные бароны не умеют и не хотят, о чем мы неоднократно писали. Ирония в том, что с большой долей вероятности часть «отката» осядет не в карманах наших продажных дельцов, а попадет на счета людей, связанных со спецслужбами страны-агрессора.

Вернемся немного назад. В предыдущей публикации на эту тему мы вспомнили эпизод дела №52016000000000081, о котором подробно писали до этого. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый Евгений Тришновский.
Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A.и Kyoto Holdings S.A.в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системы PAYEER. Дальнейшее исследование показало, что за этой конторой, скорее всего, стоят российские мафиози и силовики. Подробно на нем останавливаться не будем, если интересно – кликайте сюда. Мы же перейдем к новым фактам, которые нам удалось добыть.

Выяснилось, что в середине июня этого года доля компании Kyoto Holdings S.A.в Akkord Welt L.P перешла к некой Елене Кульбиковой.

Елена Кульбикова – первый вице-президент российской группы компаний «Премьер», занимающейся строительством, торговлей недвижимостью и тому подобным.

Для того, чтобы понять, что из себя являет довольно-таки мутная стройкомпания из Москвы, нужно знать её партнеров и заказчиков. А среди них: Правительство Московской области, Департамент строительства города Москвы, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Комитет по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, «Газпром» и другие.

То, что в схемах «Укроборонпрома» засветился российский строительный холдинг со спецслужбистким шлейфом – не случайность, а закономерность. Поскольку у истоков этих схем стоит связанный с российскими спецслужбами крупнейший застройщик оккупированного Севастополя. Это – экс-министр обороны Украины Павел Лебедев. Не исключено, что некогда самый богатый глава оборонного ведомства страны имеет долю малую и в этом строительном холдинге российских силовиков (вернее, судя по определенным признаком, «прачечной» денег, ворованных на строительных подрядах).

Собственно, не является большой тайной то, что Станислав Хош и Евгений Тришновский – это креатура Лебедева. Именно Павел Валентинович «инфильтровал» этих талантливых молодых людей в структуры оборонпрома, попав с лёгкой руки Виктора Януковича в кресло министра обороны.
Выбор Лебедева на Станислава Хоша и его «кореша» Женю Тришновского пал неслучайно. Дело в том, что отец Хоша, Михаил Ефимович, старый друг и бизнес-партнер Лебедева. Кстати сказать, папа Станислава сейчас активно пытается «поднять с колен» виноделие оккупированного Крыма.

Как писалось ранее и сказано выше, 1 июля под давлением СНБО Евгений Тришновский был уволен с должности начальника Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт». На увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук). Основной претензией к Тришновскому было то, что привлекает излишнее внимание прессы к схемам «Укроборонпрома».

Место Тришновского занял Игорь Сичкарь. Это означает, что Тришновский и Хош остаются в схемах. Поскольку Сичкарь – человек из обоймы Лебедева. Именно при Лебедеве Сичкаря перевели из Минобороны в «Спецтехноэкспорт», где он до сих пор трудился под руководством Тришновского и Хоша. До назначения на место Тришновского он выполнял функцию «передаточного звена» между МО и «Спецтехноэкспортом».

Несмотря на наши прогнозы, удалось устоять директору «Спецтехноэкспорта» Павлу Барбулу. И этому есть логичное объяснение.

Отец Павла Барбула – Алексей – давний знакомый Александра Пресмана – ныне народного депутата от партии «Відродження» Виталия Хомутынника. Люди, связанные с этой политсилой, имеют свои интересы в торговле оружием еще со времен Януковича. И не выдавили их из этих схем лишь потому, что без голосов «Відродження» проправительственная коалиция в парламенте попросту не будет иметь голосов для принятия решений.

Если Евгений Тришновский сразу после увольнения спешно выехал за границу – отдохнуть и переждать бурю, то его собрат по несчастью – замдиректора «Спецтехноэкспорта» Владимир Муцинов – даже после увольнения занимает служебный кабинет, а также пользуется служебным автомобилем и телефоном. «Мотивирует своё поведение тем, что его вопрос скоро решится, и смысла выносить вещи, чтоб потом их опять заносить, нету» — сообщил [громким делам] источник на предприятии.
Напомним: Муцинова уволили за аморальное поведение, а именно – хамство в адрес детективов НАБУ, расследовавших махинации в «Спецтехноэкспорте».

Интересно, что Владимир Муцинов – внештатный советник нардепа Пресмана. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Муцинов играет роль «смотрящего» от Александра Пресмана и уверен, что «босс» задействует свои парламентские связи, чтоб спасти его шкуру.

Единственный, кто уверенно себя чувствует в буре, разразившейся вокруг структур «Укроборонпрома», — друг семьи Павла Лебедева Станислав Хош. После грандиозного скандала в 2013 году, когда береговая охрана Греции перехватила судном с грузом украинских боеприпасов для африканских «горячих точек» (Хош был ключевым организатором контрабандной поставки), этот оружейный барон предпочитает нигде не светиться и не занимать официально ответственные должности, руководя «процессом» исподтишка.

«Живет он в Новопечерских Липках, ездит на Land Cruiser 200 с «козырным» номером с охранником-водителем, — говорит наш источник. — На должности какие-либо он не претендует, предпочитает рулить чужими руками».

Продолжение следует.

ОРДЯрослав Гармаш

Украина сделала очередной прорыв на мировом рынке вооружений: Алжир закупил у нас противотанковые ракетные комплексы «Скиф», пишут [громкие дела]. Об подписании соответствующего контракта сообщает алжирский военный блог MENADefense. Отмечается, что алжирские военные приобрели партию комплексов недавно, но объемы поставок не называются. Как пишет российский авторитетный военный блог bmpd, контракт с Алжиром стал очередным экспортным успехом производителя комплекса — Киевского конструкторского бюро «Луч».

Примечательно, что об этом успехе отечественных оружейников первыми раструбили иностранные специализированные издания, а не «Укроборонпром». Возможно, потому что наши экспортеры оружия соблюдают режим секретности. Вот только не факт, что он связан с условиями контракта или какими-то оборонными нюансами. Есть большая вероятность того, что молчание по этому поводу связано с тайной следствия, поскольку детали алжирской сделки, возможно, изучают детективы НАБУ.

Эта статья – продолжение цикла журналистских расследований о коррупции в «Укроборонпроме».
Аналитики Grom.а сделали такой вывод исходя из инсайдерской информации, поступившей к нам от источника в государственном оружейном концерне. Дело в том, что по нашим данным, контракт с Алжиром на поставку ПТРК курировал бывший директор «Укринмаша», а ныне неприметный клерк Станислав Хош. А также недавно уволенный за неуемную тягу к роскоши начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт» Евгений Тришновский. (Обе упомянутые компании входят в структуру государственного концерна «Укроборонпром». – прим. ред.). Если это правда, то не менее от 10% от сделки гарантированно выведено на какую-нибудь подставную фирму в оффшорах под видом платы за консультации или под другим предлогом. Так было всегда. Иначе наши оружейные бароны не умеют и не хотят, о чем мы неоднократно писали. Ирония в том, что с большой долей вероятности часть «отката» осядет не в карманах наших продажных дельцов, а попадет на счета людей, связанных со спецслужбами страны-агрессора.

Вернемся немного назад. В предыдущей публикации на эту тему мы вспомнили эпизод дела №52016000000000081, о котором подробно писали до этого. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый Евгений Тришновский.
Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A.и Kyoto Holdings S.A.в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системы PAYEER. Дальнейшее исследование показало, что за этой конторой, скорее всего, стоят российские мафиози и силовики. Подробно на нем останавливаться не будем, если интересно – кликайте сюда. Мы же перейдем к новым фактам, которые нам удалось добыть.

Выяснилось, что в середине июня этого года доля компании Kyoto Holdings S.A.в Akkord Welt L.P перешла к некой Елене Кульбиковой.

Елена Кульбикова – первый вице-президент российской группы компаний «Премьер», занимающейся строительством, торговлей недвижимостью и тому подобным.

Для того, чтобы понять, что из себя являет довольно-таки мутная стройкомпания из Москвы, нужно знать её партнеров и заказчиков. А среди них: Правительство Московской области, Департамент строительства города Москвы, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Комитет по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, «Газпром» и другие.

То, что в схемах «Укроборонпрома» засветился российский строительный холдинг со спецслужбистким шлейфом – не случайность, а закономерность. Поскольку у истоков этих схем стоит связанный с российскими спецслужбами крупнейший застройщик оккупированного Севастополя. Это – экс-министр обороны Украины Павел Лебедев. Не исключено, что некогда самый богатый глава оборонного ведомства страны имеет долю малую и в этом строительном холдинге российских силовиков (вернее, судя по определенным признаком, «прачечной» денег, ворованных на строительных подрядах).

Собственно, не является большой тайной то, что Станислав Хош и Евгений Тришновский – это креатура Лебедева. Именно Павел Валентинович «инфильтровал» этих талантливых молодых людей в структуры оборонпрома, попав с лёгкой руки Виктора Януковича в кресло министра обороны.
Выбор Лебедева на Станислава Хоша и его «кореша» Женю Тришновского пал неслучайно. Дело в том, что отец Хоша, Михаил Ефимович, старый друг и бизнес-партнер Лебедева. Кстати сказать, папа Станислава сейчас активно пытается «поднять с колен» виноделие оккупированного Крыма.

Как писалось ранее и сказано выше, 1 июля под давлением СНБО Евгений Тришновский был уволен с должности начальника Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт». На увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук). Основной претензией к Тришновскому было то, что привлекает излишнее внимание прессы к схемам «Укроборонпрома».

Место Тришновского занял Игорь Сичкарь. Это означает, что Тришновский и Хош остаются в схемах. Поскольку Сичкарь – человек из обоймы Лебедева. Именно при Лебедеве Сичкаря перевели из Минобороны в «Спецтехноэкспорт», где он до сих пор трудился под руководством Тришновского и Хоша. До назначения на место Тришновского он выполнял функцию «передаточного звена» между МО и «Спецтехноэкспортом».

Несмотря на наши прогнозы, удалось устоять директору «Спецтехноэкспорта» Павлу Барбулу. И этому есть логичное объяснение.

Отец Павла Барбула – Алексей – давний знакомый Александра Пресмана – ныне народного депутата от партии «Відродження» Виталия Хомутынника. Люди, связанные с этой политсилой, имеют свои интересы в торговле оружием еще со времен Януковича. И не выдавили их из этих схем лишь потому, что без голосов «Відродження» проправительственная коалиция в парламенте попросту не будет иметь голосов для принятия решений.

Если Евгений Тришновский сразу после увольнения спешно выехал за границу – отдохнуть и переждать бурю, то его собрат по несчастью – замдиректора «Спецтехноэкспорта» Владимир Муцинов – даже после увольнения занимает служебный кабинет, а также пользуется служебным автомобилем и телефоном. «Мотивирует своё поведение тем, что его вопрос скоро решится, и смысла выносить вещи, чтоб потом их опять заносить, нету» — сообщил [громким делам] источник на предприятии.
Напомним: Муцинова уволили за аморальное поведение, а именно – хамство в адрес детективов НАБУ, расследовавших махинации в «Спецтехноэкспорте».

Интересно, что Владимир Муцинов – внештатный советник нардепа Пресмана. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Муцинов играет роль «смотрящего» от Александра Пресмана и уверен, что «босс» задействует свои парламентские связи, чтоб спасти его шкуру.

Единственный, кто уверенно себя чувствует в буре, разразившейся вокруг структур «Укроборонпрома», — друг семьи Павла Лебедева Станислав Хош. После грандиозного скандала в 2013 году, когда береговая охрана Греции перехватила судном с грузом украинских боеприпасов для африканских «горячих точек» (Хош был ключевым организатором контрабандной поставки), этот оружейный барон предпочитает нигде не светиться и не занимать официально ответственные должности, руководя «процессом» исподтишка.

«Живет он в Новопечерских Липках, ездит на Land Cruiser 200 с «козырным» номером с охранником-водителем, — говорит наш источник. — На должности какие-либо он не претендует, предпочитает рулить чужими руками».

Продолжение следует.

ОРД

В «Укроборонпроме» началась зачистка от «оружейной мафии»В «Укроборонпроме» началась зачистка от «оружейной мафии»

Ярослав Гармаш

На предприятиях государственного оружейного концерна, попавших под прицел НАБУ, начали избавляться от коррупционных «схемщиков». Просматривается «русский след».

Источники в структуре государственного концерна «Укроборонпром» сообщают о возможном скором увольнении директора дочерней компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула. Причина такого решения не называется, однако известно, что Барбул не уволен уже лишь потому, что пребывает в отпуске.

1 июля под давлением СНБО был уволен подчиненный Барбула Евгений Тришновский, начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру государственного концерна «Укроборонпром». Спасти Тришновского от изгнания пытался заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас, но тщетно. По информации источника [громких дел] в структуре госконцерна, на увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук).

Как утверждает наш источник, необходимость немедленного увольнения Тришновского первый зам Турчинова аргументировал приблизительно так: «Он проблемный человек, у нас и так хватает проблем, а он не способен хранить информацию даже о собственном бассейне».

Напомним, что, как мы писали ранее, после получения своей «доли малой» от весьма сомнительной сделки, Евгений Тришновский начал строить для себя двухэтажный «домик» посреди леса с кинотеатром и бассейном стоимостью около 20 млн грн.

Вместе с Тришновским под горячую руку Свинарчука-Гладковского попал первый заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Муцинов Владимир Викторович. Его тоже уволили.

Интересно, что Муцинову указали на дверь, ссылаясь на ч.3 ст. 41 КЗОТ. То есть, за аморальный поступок. И речь идет не о приставании к секретарше, пьянке или драке. У «аморалки» Муцинова крайне интересная предыстория.

23 марта этого года детективы Национального антикоррупционного бюро начали работать над делом №52016000000000081. Речь идет об расследовании колоссальных хищений в структуре «Укроборонпрома» при заключении экспортных контрактов и отмывания денег через подставные структуры.

Один из эпизодов дела касается контракта на поставку «Спецтехноэкспортом» подразделению индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» балочных держателей для многоцелевых истребителей Су-30 МКИ на общую сумму более 10 млн долларов.

Как писали ранее некоторые интернет-издания, в НАБУ подозревают директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула в организации преступной схемы, а его советника П. Федорука и начальника Департамента контрактов №1 Д. Панасенко в её непосредственном воплощении в жизнь.

Для вывода части стоимости контракта себе «на карман», была привлечена зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорная фирма Triangle Group Incorporated. Эта фирма, как мы уже писали, была задействована при попытке вывода в «тень» $100 млн на поставках в Саудовскую Аравию танков, бронетехники и управляемых ракет.

Подставная фирма в контракте на поставку балочных держателей якобы предоставляла консультационные услуги, за что ей было перечислено $620 тыс. (более 15 млн грн). Примечательно, что фактическим владельцем Triangle Group Incorporated является упомянутый выше Д. Панасенко, а директором — некто Буняков из Запорожья.

В ходе расследования детективы НАБУ направили запрос индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» в Бангалор. Но информация о деле дошла до высоких кабинетов на столичной улице Банковой, и её обитатели резонно сочли, что коррупционный скандал может сорвать уже заключенные и находящиеся на стадии переговоров сделки с оборонными корпорациями Индии. А там цена вопроса — миллиарды долларов, которые крайне необходимы оборонной промышленности Украины, находящейся в состоянии войны со «взбесившейся бензоколонкой». Поэтому под давлением СНБО руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Хололодницкий «вошел в положение» и блокировал расследование по «индийскому эпизоду» дела №52016000000000081 и вернуть изъятые по нему материалы «Спецтехноэкспорту».

«Комбинаторы» из «Спецтехноэкспорта» расценили произошедшее как сигнал, что им всё сойдет с рук, и вошли в кураж. Павел Барбул, заявившись в офис Антикоррупционного бюро забрать изъятые в качестве вещдоков носители информации, хамил детективам, угрожая им увольнениями и прочими «карами небесными». А его зам Владимир Муцинов (вероятно, чтобы потом хвастаться перед коллегами-коррупционерами), сделал в вестибюле НАБУ «сэлфи», держа в руках улики его преступлений. Именно из-за этой выходки в СНБО потребовали уволить Муцинова с работы по «аморальной» статье КЗОТ. И, вполне вероятно, в СНБО благословят полноценную «посадку» шайки из «Спецтехноэкспорта», но, скорее всего, уже по другим, менее щепетильным в плане международных отношений, эпизодам.

Здесь стоит вспомнить эпизод дела №52016000000000081, о котором мы недавно подробно писали. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый вначале Евгений Тришновский.

Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A. в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже — вдруг наши «оружейные бароны» что-то «отмыли» и через нее? Но наша догадка оказалась неверной.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системы PAYEER. И хотя ее штаб-квартира зарегистрирована в Тбилиси, на самом деле центральный офис находится в Москве. И, соответственно, ее деятельность и пользователи сосредоточены в РФ. О чем свидетельствуют данные с интерактивной карты на официальном сайте платежной системы, где указаны доступные платежные способы. В частности, в Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове и ряде других стран экс-СССР таких способов доступно лишь два, тогда как в России — 47. В остальных странах — ноль. Не присутствует PAYEER ни в странах Америки, ни в Азии (кроме СНГ), ни в Европе. Не осуществляет она какой-либо активной деятельности в Великобритании, где зарегистрирован ее «европейский офис» Akkord Welt LP, что наводит на мысль: эта фирмочка в Шотландии на самом деле используется для вывода и отмывания денег из России.

О чистой «российскости» PAYEER красноречиво говорит и ее сайт. Во-первых, он далеко не мультиязычный: кроме русской доступна лишь англоязычная версия, явно сделанная для «галочки». Во-вторых, несмотря на то, что владельцем сайта указана зарегистрированная в Грузии компания Payeer LTD, а физически сервера находятся в Нидерландах, для регистрации и поддержки домена был использован российский провайдер. Притом, что регистрация в зоне .com доступна провайдерам любой национальной юрисдикции.

Примечательно, что общество с ограниченной ответственностью «Пэйеер Рус», которое фигурирует как российский филиал грузинской «штаб-квартиры», ликвидировано еще в прошлом году.

Но сама система PAYEER из РФ никуда не делась. Она процветает.

Дальше — интересней. Несмотря на то, что PAYEER занимает хоть далеко не ключевое, но весьма заметное место на финансовом рынке РФ, он ней НИЧЕГО не пишут федеральные интернет-издания.

Зато пишут российские профильные интернет-форумы, посвященные заработку в интернете (то есть, «шаре», финансовым пирамидам и прочему мошенничеству).

Из них мы почерпнули, так сказать, «соль». Исходя из того, что главная «фишка» PAYEER — анонимность, её облюбовали в качестве платежной системы чисто российские финансовые пирамиды, связанные с FOREX и не только, подпольные интернет-казино, мошеннические виртуальные магазины, так называемые «кардеры» и прочие «сливки общества». Самое занятное, что, если верить сплетням, у истоков создания PAYEER стоят интернет-мошенники, причем, ранее судимые за те же преступления. Еще один занятный слух сводится к тому, что некий российский «хакер», осмелившийся публично разоблачить бывших «коллег», ныне якобы пребывает в федеральном розыске.

Очевидно, что PAYEER находится под «крышей» российских силовых структур. И исходя из того, что мы знаем о «виртуальных» платежных системах, плодящихся на просторах усопшего Советского Союза, они — инструмент для отмывания денег. В данном случае, учитывая наличие в цепочке европейского придатка в лице британской Akkord Welt LP, речь может идти об аккумуляции средств ГРУ и/или ФСБ (или других «контор») для поддержки «проектов» на Западе. И это может быть как покупка недвижимости в Европе, так и вложения в рамках финансирования «гибридной войны».

Возвращаясь назад, напомним, что Akkord Welt LP, которая, скорее всего, является «мойкой» российских (предположительно) спецслужб, учредили те же подставные юрлица, что и Fuerteventura Inter LP — «прачечную» украинских «оружейных баронов». Это совпадение? Честно говоря, пока мы не знаем. Но будем разбираться. Так что…

АнтикорЯрослав Гармаш

На предприятиях государственного оружейного концерна, попавших под прицел НАБУ, начали избавляться от коррупционных «схемщиков». Просматривается «русский след».

Источники в структуре государственного концерна «Укроборонпром» сообщают о возможном скором увольнении директора дочерней компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула. Причина такого решения не называется, однако известно, что Барбул не уволен уже лишь потому, что пребывает в отпуске.

1 июля под давлением СНБО был уволен подчиненный Барбула Евгений Тришновский, начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру государственного концерна «Укроборонпром». Спасти Тришновского от изгнания пытался заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас, но тщетно. По информации источника [громких дел] в структуре госконцерна, на увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук).

Как утверждает наш источник, необходимость немедленного увольнения Тришновского первый зам Турчинова аргументировал приблизительно так: «Он проблемный человек, у нас и так хватает проблем, а он не способен хранить информацию даже о собственном бассейне».

Напомним, что, как мы писали ранее, после получения своей «доли малой» от весьма сомнительной сделки, Евгений Тришновский начал строить для себя двухэтажный «домик» посреди леса с кинотеатром и бассейном стоимостью около 20 млн грн.

Вместе с Тришновским под горячую руку Свинарчука-Гладковского попал первый заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Муцинов Владимир Викторович. Его тоже уволили.

Интересно, что Муцинову указали на дверь, ссылаясь на ч.3 ст. 41 КЗОТ. То есть, за аморальный поступок. И речь идет не о приставании к секретарше, пьянке или драке. У «аморалки» Муцинова крайне интересная предыстория.

23 марта этого года детективы Национального антикоррупционного бюро начали работать над делом №52016000000000081. Речь идет об расследовании колоссальных хищений в структуре «Укроборонпрома» при заключении экспортных контрактов и отмывания денег через подставные структуры.

Один из эпизодов дела касается контракта на поставку «Спецтехноэкспортом» подразделению индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» балочных держателей для многоцелевых истребителей Су-30 МКИ на общую сумму более 10 млн долларов.

Как писали ранее некоторые интернет-издания, в НАБУ подозревают директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула в организации преступной схемы, а его советника П. Федорука и начальника Департамента контрактов №1 Д. Панасенко в её непосредственном воплощении в жизнь.

Для вывода части стоимости контракта себе «на карман», была привлечена зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорная фирма Triangle Group Incorporated. Эта фирма, как мы уже писали, была задействована при попытке вывода в «тень» $100 млн на поставках в Саудовскую Аравию танков, бронетехники и управляемых ракет.

Подставная фирма в контракте на поставку балочных держателей якобы предоставляла консультационные услуги, за что ей было перечислено $620 тыс. (более 15 млн грн). Примечательно, что фактическим владельцем Triangle Group Incorporated является упомянутый выше Д. Панасенко, а директором — некто Буняков из Запорожья.

В ходе расследования детективы НАБУ направили запрос индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» в Бангалор. Но информация о деле дошла до высоких кабинетов на столичной улице Банковой, и её обитатели резонно сочли, что коррупционный скандал может сорвать уже заключенные и находящиеся на стадии переговоров сделки с оборонными корпорациями Индии. А там цена вопроса — миллиарды долларов, которые крайне необходимы оборонной промышленности Украины, находящейся в состоянии войны со «взбесившейся бензоколонкой». Поэтому под давлением СНБО руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Хололодницкий «вошел в положение» и блокировал расследование по «индийскому эпизоду» дела №52016000000000081 и вернуть изъятые по нему материалы «Спецтехноэкспорту».

«Комбинаторы» из «Спецтехноэкспорта» расценили произошедшее как сигнал, что им всё сойдет с рук, и вошли в кураж. Павел Барбул, заявившись в офис Антикоррупционного бюро забрать изъятые в качестве вещдоков носители информации, хамил детективам, угрожая им увольнениями и прочими «карами небесными». А его зам Владимир Муцинов (вероятно, чтобы потом хвастаться перед коллегами-коррупционерами), сделал в вестибюле НАБУ «сэлфи», держа в руках улики его преступлений. Именно из-за этой выходки в СНБО потребовали уволить Муцинова с работы по «аморальной» статье КЗОТ. И, вполне вероятно, в СНБО благословят полноценную «посадку» шайки из «Спецтехноэкспорта», но, скорее всего, уже по другим, менее щепетильным в плане международных отношений, эпизодам.

Здесь стоит вспомнить эпизод дела №52016000000000081, о котором мы недавно подробно писали. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый вначале Евгений Тришновский.

Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A. в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже — вдруг наши «оружейные бароны» что-то «отмыли» и через нее? Но наша догадка оказалась неверной.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системы PAYEER. И хотя ее штаб-квартира зарегистрирована в Тбилиси, на самом деле центральный офис находится в Москве. И, соответственно, ее деятельность и пользователи сосредоточены в РФ. О чем свидетельствуют данные с интерактивной карты на официальном сайте платежной системы, где указаны доступные платежные способы. В частности, в Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове и ряде других стран экс-СССР таких способов доступно лишь два, тогда как в России — 47. В остальных странах — ноль. Не присутствует PAYEER ни в странах Америки, ни в Азии (кроме СНГ), ни в Европе. Не осуществляет она какой-либо активной деятельности в Великобритании, где зарегистрирован ее «европейский офис» Akkord Welt LP, что наводит на мысль: эта фирмочка в Шотландии на самом деле используется для вывода и отмывания денег из России.

О чистой «российскости» PAYEER красноречиво говорит и ее сайт. Во-первых, он далеко не мультиязычный: кроме русской доступна лишь англоязычная версия, явно сделанная для «галочки». Во-вторых, несмотря на то, что владельцем сайта указана зарегистрированная в Грузии компания Payeer LTD, а физически сервера находятся в Нидерландах, для регистрации и поддержки домена был использован российский провайдер. Притом, что регистрация в зоне .com доступна провайдерам любой национальной юрисдикции.

Примечательно, что общество с ограниченной ответственностью «Пэйеер Рус», которое фигурирует как российский филиал грузинской «штаб-квартиры», ликвидировано еще в прошлом году.

Но сама система PAYEER из РФ никуда не делась. Она процветает.

Дальше — интересней. Несмотря на то, что PAYEER занимает хоть далеко не ключевое, но весьма заметное место на финансовом рынке РФ, он ней НИЧЕГО не пишут федеральные интернет-издания.

Зато пишут российские профильные интернет-форумы, посвященные заработку в интернете (то есть, «шаре», финансовым пирамидам и прочему мошенничеству).

Из них мы почерпнули, так сказать, «соль». Исходя из того, что главная «фишка» PAYEER — анонимность, её облюбовали в качестве платежной системы чисто российские финансовые пирамиды, связанные с FOREX и не только, подпольные интернет-казино, мошеннические виртуальные магазины, так называемые «кардеры» и прочие «сливки общества». Самое занятное, что, если верить сплетням, у истоков создания PAYEER стоят интернет-мошенники, причем, ранее судимые за те же преступления. Еще один занятный слух сводится к тому, что некий российский «хакер», осмелившийся публично разоблачить бывших «коллег», ныне якобы пребывает в федеральном розыске.

Очевидно, что PAYEER находится под «крышей» российских силовых структур. И исходя из того, что мы знаем о «виртуальных» платежных системах, плодящихся на просторах усопшего Советского Союза, они — инструмент для отмывания денег. В данном случае, учитывая наличие в цепочке европейского придатка в лице британской Akkord Welt LP, речь может идти об аккумуляции средств ГРУ и/или ФСБ (или других «контор») для поддержки «проектов» на Западе. И это может быть как покупка недвижимости в Европе, так и вложения в рамках финансирования «гибридной войны».

Возвращаясь назад, напомним, что Akkord Welt LP, которая, скорее всего, является «мойкой» российских (предположительно) спецслужб, учредили те же подставные юрлица, что и Fuerteventura Inter LP — «прачечную» украинских «оружейных баронов». Это совпадение? Честно говоря, пока мы не знаем. Но будем разбираться. Так что…

Антикор